LEONARDO ALVARENGA: Contador do PES

LEONARDO ALVARENGA: Contador do PES

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É funcionário da ICM- PES, com a CTPS assinada na função de contador, e possui 02 (duas) empresas, a ECONTABIL Consultoria , Auditoria e Treinamentos Ltda..

ECONTABIL – Processamento de Dados Ltda.

Apesar de ser funcionário, recebeu vários pagamentos da ICM-PES, da FMPB ( Fundação Manoel Passos de Barros) e do IDES a título de “honorários” e outras razões desconhecidas, cujas descrições seguem abaixo:

Pagamentos feitos pela ICM-PES a Leonardo Alvarenga
31/01/2008 a 15/08/2011 = R$ 35.946,37.

Pagamentos feitos pela FMPB e IDES à ECONTÁBll – Consultoria , Auditoria e Treinamentos Ltda.,

Empresa de Leonardo, no período de abril/2008. á agosto/ 2011  = R$ 267.373,86 (informações passadas por Leonardo).

Pagamentos feitos pela ICM-PES à ECONTÁBIL – Consultoria, Auditoria e Treinamentos  Ltda (ECAT CONS ltda) em 31/05/2010:

R$ 19.980,00 (Informação omitida por Leonardo).

Pagamentos feitos pela ICM-PES à ECONTÁBll – Processamento de Dados Ltda (EP
Dados Ltda. , empresa de Leonardo, no período de = R$ 1.241,293,30 (Informações omitidas por Leonardo).

Total dos pagamentos feitos a Leonardo Alvarenga (V1I1.1 + VII 1.2 + VIII.3 + VIII.4) = R$  1.564.593,40 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três  reais e quarenta centavos).

Considerando a cotação otimista do dólar, teremos o equivalente
a quase U$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares).

OBSERVACÕES

a) Leonardo, na condição de contador, tem livre acesso ao sistema de dados da ICM-PES.
Em 30/ 05/ 2011 foi feita uma “atualização” a qual se limitou em abreviar os nomes das duas  empresas das quais Leonardo é dono.

A ECONTABll- Consultoria, Auditoria e Treinamentos LTDA, passou a ser ECAT CONS ltda e a ECONTABll- Processamento de Dados ltda, passou a ser EP Dados ltda.

À primeira vista, a dita “atualização” visou dificultar o acesso visual aos pagamentos feitos às empresas de Leonardo, ou seja, o nome ECONTABll desapareceu do sistema, e se alguém lançar o nome ECONTABll não encontrará nada, absolutamente nada.

Chegamos às “atualizações” através de uma carta anônima, e se não houvesse a denúncia   dificilmente teríamos logrado êxito em encontrar os pagamentos citados. Não resta dúvida de  que a dita “atualização” visou esconder as duas empresas e os respectivos pagamentos .

É possível que tenha havido outras intervenções no sistema de dados para omitir outras  operações e destruir provas, considerando o longo período entre a constatação dos fatos até a  presente data e que Leonardo sequer foi afastado da contabilidade e nem mesmo o acesso ao  sistema de dados foi bloqueado ou limitado.

Uma temeridade!!

b) Leonardo foi chamado e ao ser questionado se havia recebido algum pagamento das
instituições : ICM-PES, FMPB, IDES ou outros Maanains, além dos seus salários, disse que havia  recebido honorários apenas da FMPB e do IDES, tendo inclusive enviado a relação dos  pagamentos por e-mail e reafirmado várias vezes que só havia recebido os valores constantes  na relação por ele fornecida e que totaliza R$ 267.373,86. Só que Leonardo não sabia que  havíamos descoberto a “atualização”, visivelmente fraudulenta a e as abreviaturas das 02 empresas de sua propriedade cujos pagamentos chegam ao total já mencionado de R$  1.564.593,40, podendo ser ainda maior. Considerando a cotação da moeda americana no  período dos pagamentos I chegamos à casa de U$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares).

c) A informação falsa, dada por Leonardo de que só havia recebido R$ 267.373,89)
FMPB/IDES reforça a tese de que a atualização  que se limitou a abreviar os nomes Jurídicos das Empresas de sua propriedade, visava esconder os pagamentos feitos e prolongados  através de operações simuladas para supostas compras de moedas estrangeiras” de forma   camuflada.

Fizeram um planejamento estratégico para saquear os cofres da ICM-PES a longo
prazo e de forma aparentemente ilegal.

São processos do MP, conteste quem quiser!

É muita grana em! E depois ainda há os defensores da salve salve Ave maria!

CVa 15

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