A senha do ex contador LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA lhe dava amplos poderes

Destacam-se, alguns trechos do relatório que levantam alguns dos os atos ilegais perpetrados pelos cor requeridos  ANTÔNIO ÂNGELO PEREIRA DOS SANTOS e LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA quanto à gestão dos recursos financeiros da Autora e que culminaram com a presente ação:

Analisamos não apenas os pagamentos de notas fiscais como também os pagamentos efetuados a título de adiantamentos  objetivando identificar ocorrências  de pagamentos em duplicidade, ou seja, sem o devido  abatimento  do valor correspondente aos adiantamentos …. Especificamente neste relatório, atemo-nos aos pagamentos efetuados a três dos fornecedores constantes do quadro acima :
– ECONTÁBIL – PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.,ECONTÁBIL CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS LTDA. eJE SCABELO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

Casos cujos elementos obtidos durante os nossos trabalhos são contundentes quanto à ocorrência de fraudes e desvios perpetrados pelo então Vice-Presidente ANTÔNIO ÂNGELO PEREIRA DOS SANTOS e o Contador LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA.

Aliás, conforme se verifica pelo relatório obtido a partir do Sistema Logix, a senha do ex contador LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA lhe dava amplos poderes,alguns  dos quais extrapolavam os limites  das  atividades próprias de Contador, como, por exemplo, a de alterar dados de fornecedores, como ele fez modificando, fraudulentamente, a identidade das suas empresas.

Acessando o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), da Receita Federal do Brasil, tanto  no dia 03/11/2011, quando iniciamos os trabalhos de auditoria, quanto na data deste relatório, constatamos que os nomes originais ECONTÁBIL CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS LTDA. e ECONTÁBIL – PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA. – ME permaneciam inalterados.

E somente no caso da ECONTÁBIL CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS LTDA. é que, no CNPJ, existe
cadastrado o nome fantasia ECONTÁBIL SOLUÇÕES. Logo, o procedimento adotado pelo LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA, ex-contador da ICM-PES e sócio dessas empresas ratifica a fraude perpetrada contra a entidade, certamente como forma de apagar as evidências dos valores recebidos ilicitamente, conforme poderá ser verificado adiante;

Do montante de R$ 1,232 milhão pago pela ICM-PES as empresas ECONTÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. – ME e ECONTÁBIL CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS LTDA., obtivemos os comprovantes de transferência eletrônica correspondentes a 76%, ou seja, R$ 931,4 mil, os quais foram direcionados para as seguintes contas bancárias emitidas pelas empresas ECONTÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS ou EP DADOS LTDA. e ECONTÁBIL CONSULTORIA, AUDITORIA E TREINAMENTOS LTDA. ou ECAT CONS LTDA., seu sócio e ex-contador da ICM-PES LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA se utilizou do seguinte histórico “VR. DESP. CART.”. Referido histórico absolutamente não corresponde à discriminação dos serviços apostas nas notas fiscais .

Observação:

Todas essas contas são de titularidade das empresas ECONTÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. – ME e ECONTÁBIL CONSULTORIA,com base nas declarações prestadas pelo próprio LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA e à vista dos serviços discriminados em notas fiscais, que efetivamente não   aconteceram, ocorrência que também é evidenciada pela forma como citado profissional registrou tais eventos na contabilidade da ICM-PES, conforme mencionado no tópico seguinte, verifica-se que tais documentos emitidos pela sua empresa ECONT ÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS ou EP DADOS LTDA., assim como os registros na contabilidade, foram fraudulentos no registro contábil da grande maioria das notas fiscais emitidas pelas empresas AUDITORIA E TREINAMENTOS LTDA  ECONTÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS ou EP DADOS LTDA. e ECONTÁBIL CONSULTORIA, ou ECAT CONS LTDA., seu sócio e ex-contador da ICM-PES LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA se utilizou do seguinte histórico “VR. DESP. CART.”. Referido histórico absolutamente não corresponde à discriminação dos serviços apostas nas notas fiscais .

17.

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